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又是网贷,近千人被骗!温岭警方走遍成都8区6县,破了案

台州在线 责任编辑:郭颖 台州在线 台州网络电视台 发布时间:2019年03月26日 16:33 阅读次数:29次
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    抓获19名嫌疑人

    涉案金额达500余万元

    温岭警方破获

    “2.20”特大网络贷款诈骗案




    今天(3月27日)

    温岭警方押解犯罪嫌疑人回到温岭

    并召开案情通报会


    近日,温岭警方远赴成都、重庆两地,出动29名警力,历时6天,在四川当地警方的大力支持下,将分藏在4个地方的4名主犯逐个击破,一举端掉2个涉嫌诈骗犯罪的公司,抓获嫌疑人19名,查扣作案用电脑100余台。该案件涉及全国各地受害人近千人,涉案价值达500余万元


    3月27日,“2.20”专案组凯旋归来。



    这些台州?#26696;?#23572;摩斯”是怎么破案的?

    听小编来介绍案情

    讲述抓捕现场惊险时刻




    层层诱骗 4888元血本无归 /


    2019年2月20日,被害人?#22235;?#26576;来到温岭市公安局松门派出所报案?#30772;?#20110;2019年2月15日,通过提交个人身份信息向微信公众号“众来期”贷款,被以收取包装费及担保费为由骗走4888元。


    受害人?#22235;?#26576;今年21岁,温岭松门镇人,因家里原因在年前辞去了工作,作为月光族的他生活上开始捉襟见肘,而已成年的他又不好意思再开口向父母讨要生活费,便想起了微?#27966;?#26366;经添加的一位网友,对方经常在朋友圈发送相关网络贷款的广告,令他十分心动。2月15日,他抱着试一试的心态联系了对方。


    对方简单地询问过?#22235;?#26576;想要贷款的额度和用途后,让他先关注微信公众号“众来期?#20445;?#31216;要先在平台上填写相关的个人信息,后台会根据?#22235;?#26576;提交的申请,出来一个可以贷款的额度,而?#39029;婆四?#26576;可以自己在平台上查看申请结果、贷款月息以及最长贷款期数。于是?#22235;?#26576;便按照对方的要求关注了该微信公众号,并提交了有个人信息的贷款申请表。


    没过多久,结果出来了,平台显示?#22235;?#26576;可申请贷款额?#20219;?2000元,但?#27425;?#27861;提现,于是?#22235;?#26576;又联系了对方,对方回复称?#22235;?#26576;名下没有任何资产,他的信誉?#20849;还唬?#20294;可以缴纳888元,他们会帮忙进行信誉包装。为了能贷到钱,?#22235;?#26576;想也没想就将钱汇到了对方提供的账号?#23567;?/span>


    可钱打过去没多久,对方又发来消息称,还要交4000元的担保费,交完后平台将在3天内放款,而这4000元会在还款日退还。于是?#22235;?#26576;又给对方汇去了4000元,可3天后52000元贷款额度平台?#20808;?#21482;能提取1000元,对方称这是首提额度,也是免息的,剩余的51000元要55天后才能提取,?#22235;?#26576;感觉不对,打算放弃贷款要求对方退款时,微信却遭对方拉黑,这才彻底发现自己上当受骗,赶忙向松门派出所报了案。



    走遍成都8区6县 

    警方锁定犯罪团伙成员落脚点/


    接警后,温岭市公安局高度重视,立即成立由技术侦查大队、合成侦查大队、松门所、温峤所等精干力量组成的“2.20”专案组,对案件进行全方面分析?#20449;小?#22312;台州市反诈中心、台州市公安局网安支队技术支撑下,发现“四川省成都市青羊区惠尧科?#21152;?#38480;公司” (以下简称惠尧科技公司)有重大作案嫌疑。


    3月13日,温峤所副所长林天琦带队落地开展排查,随后合成侦查大队副大队长杨帆、松门派出所副所长林哲带队前往四川。


    当专案组来?#20132;?#23591;科?#21152;?#38480;公司时,发现该公司已关门暂停业务,原来前不久,同一幢写字楼的另一家公司,被警方端了,为了避开风头,惠尧科技公司处于暂时停?#24213;?#24577;。为了摸排清楚嫌疑人的身份,林天琦和专案组的同事们?#31449;?#34892;30000步开展了走访调查。由于走路过量,林天琦脚踝受伤,为了不影响案件进程,他坚持一瘸一拐走遍了成都市8个区6个县外加一个重庆市,终于摸清该诈骗团伙主要由4个股东组成,而每个股东分散在成都各县区。后专案组在成都锁定了武侯区、青羊区两个诈骗窝点,准备收网开展抓捕。




    多线并进

    成功端掉2个涉嫌诈骗犯罪窝点/


    由于诈骗团伙主要犯罪嫌疑人分散在成都各区,为确保抓捕行动顺利,专案组成员经多次商讨,制定了周密的抓?#37117;?#21010;。3月21日至3月23日,专案组连续作战,多线并进,在重庆、成都等地展开同步集中收网行动。3月21日下午,专案组先前往重庆抓获?#22235;场?月22日上午,先后在成都抓获股东?#22235;场?#21556;某以及公司员工3人。当日下午又将雷某成功抓捕归案。


    但是,两个公司均处于停业整顿状态,公司其他员工无从找起。为能将该团伙一网打尽,专案组决定,以股东名义宣布公司重新开?#25285;?#21484;集所有员工来上班。3月23日,专案组兵分两路,在武侯区、青羊区两个窝点守株待兔,抓获团伙其他人员11人。


    至此,温岭警方成功端掉2个涉嫌诈骗犯罪的公司,摧毁了以雷?#22330;⒐四场?#26519;?#22330;?#21556;某四人为首,以胡?#22330;?#21253;某为两个公司负责人的网络贷款诈骗犯罪团伙,抓获嫌疑人19名,查扣作案用电脑100余台。



    短短5个月

    骗取金额达500余万元

    涉及受害人近千人/


    经审讯,警方了解到该团伙4名股东和其他成员大都是90后,4名股东以前是同事,最高的学历为高中学历,看到网络诈骗成本低、利润高,便心生邪念。4人于2018年10月中旬在成都青羊区合伙注册一家科技公司,网?#38505;?#32856;人?#20445;?#22312;应聘过?#35752;校?#30001;主管进行面试培?#25285;?#35762;清楚整个工作流程,应聘人员也明知是对客户实施诈骗,因贪图高薪愿意留下的便由老员工带着熟悉业务。之后随着业务规模的不断扩大,2018年12月,4人又在武侯区注册了第二家科技公司,4人实行两两分工模?#20581;?/span>


    该团伙利用电话销售的方式寻找潜在目标,广撒网,在受害人表露出贷款意向后,通过微信聊天了解受害人需要贷款的额度及用途,再让受害人在“众来期”微信公众号平台上填写个人资料,随后通过后台随意编辑一个申请成功后可以贷款的额度,让受害人通过微信公众号自行查看,以此来骗取受害人的信任。接着以收取?#20013;?#36153;、担保费、做个银行流水以及提升贷款额度还需对信誉进行包装等名目,收取费用888、4000、5000、8000元不等,在收到受害人的转账后便谎称3天后会放款,然后拉黑被害人。


    短短五个月时间里,该两个公司骗取金额达500余万元,涉及全国各地受害人近千人。目前,案件正在进一?#32564;?#26597;之?#23567;?/span>



    警方提醒


    天上没有掉馅饼的事

    勤劳致富还?#27599;俊?#21452;手”

    要对涉及钱财交易的信息切忌轻信

    避免掉入事先设计好的陷阱


    通讯?#20445;?/span>陈诗 梁艳

    全媒体记者:蒋荣良 李媛媛

    小编:罗声

                主编:周颖

                监制:葛昕、吴敏东

    无限台州原创

    台州广电融媒体新闻中心出品

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